Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Faktoring S.A. zwołanego na 21 maja 2013r.

RB nr 84/2013

Zarząd spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z/s w Katowicach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 maja 2013r.

PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 21 MAJA 2013 R.

 Uchwała nr 1 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią ………………………

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKORING S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Wybór Przewodniczącego.
2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 r. oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą. 
5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:       
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 r.,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.,
d) podziału zysku wypracowanego w 2012 r.
6) Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2012 r.

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.692.088,3 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.389.209,72 zł,
4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.706.739,78 zł,
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1.129.799,12  zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok 2012 r.

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzą:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.761.553,68 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.445.267,48 zł,
4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.112.054,44. zł,
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 1.191.137,86 zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej za rok 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Boduszkowi

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Boduszkowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Holewie

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Holewie z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Kowalik

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Pani Agnieszce Kowalik z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Piaseckiemu

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Kolmasiakowi

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Michałowi Kolmasiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 12 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Rafałowi Witkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Obrockiemu

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Jackowi Obrockiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu

§ 1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 21 maja 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie podziału zysku za rok 2012

§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2012 w wysokości ………  zł w sposób następujący:
1)     kwotę ………………………. zł przeznacza się do podziału między Akcjonariuszy (dywidenda);
2)     wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie …… zł;
3)     kwotę ……………. zł  wyłącza się od podziału między Akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki;
4)     ustala się dzień dywidendy na 5 czerwca 2013 r.;
5)     ustala się termin wypłaty dywidendy na 20 czerwca 2013 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.