Uzupełnienie poprządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA FAKTORING S.A.

RB nr 59/2011

Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Emitenta informuje, że na wniosek akcjonariusza – spółki Pragma Inaso S.A. uzupełniono porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwolanego na 26 kwietnia 2011r, o sprawę udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki;

Po uzupelnieniu porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1) Wybór Przewodniczącego.
2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2010r, sprawozdania finansowego Spółki za 2010r, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2010r oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą.
5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2010r,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za 2010r,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010r,
d) podziału zysku wypracowanego w 2010r.
6) Podjęcie uchwał związanych z przyjęciem przez Spółkę Programu Emisji Obligacji, tj. w szczególności
zatwierdzenia Programu Emisji Obligacji, dematerializacji obligacji, wprowadzenia obligacji na rynek regulowany,
udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania czynności związanych z realizacją Programu Emisji Obligacji.
7) Podjecie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki.
8 ) Zamknięcie obrad.

Wnioskodawca przedstawił następujacy projekt uchwały dotyczący pkt 7) nowego porządku obrad.

UCHWAŁA nr ….. z dnia 26 kwietnia 2011r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej -„Spółka”) postanawia, co następuje:

1. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla uchwałę nr 9 z dnia 14 października 2010r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. Akcje własne Spółki nabyte na podstawie uchwały z dnia 14 października 2010r pozostają nabyte w oparciu o ważną i skuteczną uchwałę walnego zgromadzenia.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji emitowanych przez Spółkę („Akcje Własne”), na następujących zasadach:
a) Spółka może nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia;
b) Spółka może nabyć Akcje Własne, w ilości nie przekraczającej w żadnym momencie …… % ( …. procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. ……… sztuk akcji;
c) Cena nabycia każdej jednej Akcji Własnej nie może być niższa niż 1 (jeden) grosz i wyższa niż …. ( ) złotych;
d) Łączna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały nie może być wyższa niż …. ( ) złotych;
e) Spółka może nabywać wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte;
f) Określone niniejszą Uchwałą upoważnienie do nabywania Akcji Własnych udzielone jest na okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;
g) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę tak na rynku regulowanym jaki i poza rynkiem regulowanym z uwzględnieniem zasad ustalonych w odpowiednich przepisach;
h) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę także w drodze ogłoszonego wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki;
i) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki, jak i na rynku regulowanym.
3. Umorzenie Akcji Własnych Spółki nabytych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia nastąpi odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą warunki tego umorzenia.
4. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.